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发布时间:2021-07-14

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2020年,公司利用笔记本电脑需求复苏期,继续完善和加强在笔记本结构件领域的领先优势,加大对金属材质的结构件的研发及投入,通过首次公开发行股票和可转债募投项目解除产能瓶颈问题,进一步增加市场竞争力。同时通过对外投资的方式抢滩国产化替代,探索汽车电子领域,打造新的盈利增长点,为公司营收增长夯实基础。

  笔记本电脑行业经过2010年至今长达近10年的洗牌之后,2019年第四季度开始呈现复苏的态势,Gartner的数据显示,全球PC出货量在2019年第四季度达到7061万台,同比增长2.3%;2019年全年PC出货量超2.61亿台,比2018年上升0.6%,是连续七年下跌以后的首次增长。公司作为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务厂家,在笔记本电脑行业的复苏中受益明显。

  今年突发的新冠疫情对全球经济都带来了较大的影响,但同时促进了远程办公、在线教育等行业的快速发展,受这些因素的影响,笔记本电脑作为终端应用端迎来了需求的大幅增长。作为笔记本电脑重要组成部分的结构件模组因此迎来需求的大幅上扬。

  为进一步提升市场份额,公司继续强化笔记本金属结构件业务,加大与客户在高端笔记本结构件领域的业务合作。作为公司首次公开发行股票募投项目之一的“年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线套精密模具智能产线项目(合肥)”及公开发行可转换公司债券项目的“年产3,000万件消费电子精密金属构件生产线套精密模具智能产线项目(一期)”将大大增加公司在金属结构件领域的生产能力和竞争实力。

  2020年4月14日,公司成功发行了2.4亿元的可转换公司债券,该部分募集资金用于年产3000万件消费电子精密金属构件生产线套精密模具智能产线项目(一期)和补充流动资金。随着该募投项目的建成投产,叠加公司首次公开发行股票募投项目的产能释放,有效解除了公司产能瓶颈,助力公司抢占市场份额,提升公司产业规模。

  随着公司产业规模的不断扩大,为了新一步提升市场占有率,公司一直在维持现有客户的基础上加大新客户的开拓。经过不断努力,报告期内公司已经开始为HP批量供货,与DELL的业务洽谈也已进入到产品试样确认阶段。

  随着全球疫情影响下的全球经济增长的前景不确定性增加以及中美关系的日趋复杂化,国产化替代成为我国电子行业急需和必需的选项。

  2020年6月,公司与上海摩勤智能技术有限公司签署《投资合作框架协议》,拟共同出资设立南昌春秋电子科技有限公司,拟注册资本为2亿元,约定春秋电子和上海摩勤的出资比例分别为65%和35%,且在增加注册资本时按同等比例增资。项目投资总规模为6亿元人民币,其中3亿元人民币以双方在目标公司的出资方式完成,其余3亿元人民币以目标公司实际经营情况进行再投资。

  上海摩勤系华勤的全资子公司,一直致力于为华勤整合优化手机、平板电脑、笔电、智能穿戴和IOT等智能终端产品的上游供应链能力,华勤是列于国产智能终端ODM的龙头企业,合作的客户囊括华为、小米、OPPO和三星等全球核心品牌厂商。

  公司此次与上海摩勤合作设立控股子公司,有利于公司抢滩国产化替代,在国产笔记本电脑中抢占一定市场份额,进一步扩大公司在笔记本电脑结构件领域的市场占有率。

  2020年6月,公司与马鞍山市恒精金属材料科技有限公司签署《增资协议》,公司拟以自有资金向恒精材料科技进行增资。增资完成后,春秋电子将持有恒精材料科技15%的股权。

  马鞍山市恒精金属材料科技有限公司是一家经营设计、制造和销售制动盘FNC热处理的公司,是布雷博(南京)制动系统有限公司的战略供应商,为其专业提供新能源汽车制动系统FNC热处理注技术。布雷博(南京)制动系统有限公司主要为特斯拉、奔驰、宝马等汽车生产商提供制动系统。

  公司此次入股恒精材料科技系公本次对外投资是公司布局新能源汽车零部件领域的方式之一,有利于公司打入汽车零部件领域,为未来公司在汽车电子领域的发展打下基础,符合公司长期发展需要,对公司长远发展具有重要意义。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对截止2020年6月30日的募集资金存放及使用情况进行专项报告,具体内容如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2104号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,425万股,每股发行价格为23.72元,募集资金总额812,410,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币71,748,631.13元后,实际募集资金净额为人民币740,661,368.87元。上述募集资金于2017年12月6日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2017]第ZF10950号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  截至2020年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:募集项目投入31,478,704.16元,利息收入2,125,842.41元,银行手续费支出255.00元,募集资金专用账户余额为118,730,199.29元。

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]81号)核准,本公司公开发行面值总额人民币240,000,000.00元可转换公司债券,扣除承销费6,500,000.00元(不含已预付的保荐费500,000.00元)后实际收到的金额为233,500,000.00元。本次发行可转换公司债券扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币231,767,496.24元。本次发行募集资金已于2020年4月20日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了信会师报字[2020]第ZF10274号《验资报告》。

  截至2020年6月30日,公司募集资金实际使用情况为:募集项目投入189,054,105.19元,利息收入4,234.30元,银行手续费支出1,171.10元,募集资金专用账户余额为42,814,330.86元。

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

  公司于2017年12月,连同保荐机构东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)分别与募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司昆山支行、中信银行股份有限公司昆山花桥支行、苏州银行股份有限公司昆山张浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  公司于2018年3月,连同全资子公司合肥经纬电子科技有限公司(以下简称“合肥经纬”)、保荐机构东莞证券与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

  2019年8月,东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)接替东莞证券完成对春秋电子首次公开发行股票的持续督导工作。东兴证券、春秋电子与招商银行股份有限公司昆山支行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司昆山张浦支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;东兴证券、春秋电子、春秋电子的全资子公司合肥经纬电子科技有限公司与中国建设银行合肥经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该等三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等三方/四方监管协议的履行不存在问题。

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所的有关规定要求制定了《苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

  公司于2020年4月,连同保荐机构东兴证券与募集资金存放机构中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  公司于2020年4月,连同全资子公司合肥博大精密科技有限公司、保荐机构东兴证券与募集资金存放机构招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行、中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

  公司报告期募投项目的资金使用情况,参见“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”(见附表1)。

  新建研发中心(昆山)主要为企业提供技术支持,研究开发新技术、新产品,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

  偿还银行贷款及补充流动资金可以缓解公司流动资金压力,节省利息费用,为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障,有利于公司的持续健康发展,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

  公司于2020年1月14日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经公司监事会、独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司同意,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,投资风险可控。

  截至2020年6月30日,公司没有尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表。

  截至2020年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  公司报告期募投项目的资金使用情况,参见“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”(见附表2)。

  在本次募集资金到位前,公司已经通过自筹资金对募投项目进行先行投入,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的《关于苏州春秋电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]第ZF10536号),截至2020年5月12日止,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币8,995.97万元。公司于2020年6月10日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,995.97万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。保荐机构东兴证券对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的事项无异议,并发表了专项核查意见。截至2020年6月30日,公司已将8,995.97万元资金由募集资金专项账户转入公司自有账户。

  补充流动资金可以缓解公司流动资金压力,节省利息费用,为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障,有利于公司的持续健康发展,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

  截至2020年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  编制单位:苏州春秋电子科技股份有限公司 2020年上半年单位:人民币万元

  注1:年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线套精密模具智能产线项目(合肥)实际投资金额比募集资金承诺投资金额多312.00万元,系苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金专户将部分银行存款利息收入与购买理财投资收益一并转入子公司合肥经纬电子科技有限公司募集资金专户,并持续投入项目。

  注2:偿还银行贷款及补充流动资金实际投资金额比募集资金承诺投资金额多415.16万元,系该项目募集资金专户银行存款利息收入与购买理财投资收益一并投入项目。

  编制单位:苏州春秋电子科技股份有限公司 2020年上半年单位:人民币万元

  苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室举行了公司第二届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2020年8月12日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持,应到董事7人,实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()的《2020年半年度报告》及其摘要,供投资者查阅。

  2、审议通过了《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-070),供投资者查阅。

  苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日在公司会议室举行了公司第二届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2020年8月12日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。会议由公司监事会主席郑个珺女士召集和主持,应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  公司监事会对董事会编制的《公司2020年半年度报告》全文及摘要进行了审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

  公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面线年上半年的经营管理和财务状况等事项,全体监事保证公司2020年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()的《2020年半年度报告》及其摘要,供投资者查阅。

  2、审议通过了《关于〈公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-070),供投资者查阅。